Can Holding’e Büyük Operasyon: 121 Şirkete TMSF El Koydu

Yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e büyük bir operasyon düzenlendi. Holding yöneticilerinden Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verildi. "Suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, Habertürk ve Show TV’nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla 121 şirkete kayyum atandı ve mal varlıklarına el konuldu. Holdingin sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden yasa dışı faaliyetler yürütüldüğü iddia edildi. Şirketler aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaybına yol açan işlemler, kaynağı belirsiz paraların sisteme sokulması ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok sayıda eylemin gerçekleştirildiği öne sürüldü.

TMSF, CAN HOLDİNG'E EL KOYDU

Yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde yer alan, aralarında Habertürk ve Show TV’nin de bulunduğu toplam 121 şirkete kayyum atandı. Söz konusu şirketler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

Jandarma ekiplerinin Habertürk, Show TV ve Bloomberg’in faaliyet gösterdiği binada aramalarını sürdürdüğü belirtildi. Soruşturmada gözaltı kararı verilen 10 kişiden 4’ünün yakalandığı aktarıldı.

BAŞSAVCILIK DETAYLARI PAYLAŞTI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında; Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edilmiştir.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderdiğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşılmıştır.

Bunun yanında; ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda; suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği anlaşılmıştır.

MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarılmıştır.

Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına değerlerine el konularak TMSF kayyım olarak atamış olup 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Kamu düzenini, mali sistemini, vergi adaletini zedeleyen ve suç teşkil eden bu nitelikteki eylemlere karşı başlatılan soruşturma, MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup, adli sürece ilişkin gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."